Cuando el cumplimiento existe, pero no funciona
En la mayoría de las notarías y empresas con obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, el cumplimiento ya existe. Hay manuales, formatos, procedimientos escritos y calendarios definidos. En el papel, todo parece estar correctamente estructurado. Sin embargo, en la operación diaria, la realidad suele ser distinta: el cumplimiento se ejecuta de forma […]